Между банковским гигантом Capital One и империей Дональда Трампа разгорается новый судебный скандал, в центре которого оказались не только политические амбиции, но и серьезные обвинения в финансовых махинациях. Как сообщает Reuters, банк официально выступил против иска, поданного Trump Organization, и в этот раз пошел на беспрецедентный шаг: финансовый институт прямо связал закрытие счетов бизнес-структуры Трампа с выявленными рисками отмывания денег.
Это заявление стало важной вехой, поскольку впервые банк публично и официально приравнял деятельность семейного бизнеса президента США к объекту пристального внимания специалистов по борьбе с легализацией преступных доходов. В своем ходатайстве Capital One требует отклонить иск, категорически отвергая претензии Trump Organization о незаконном отказе в банковском обслуживании.
Позиция банка предельно жесткая и аргументированная. В документах, поданных в суд, представители Capital One подчеркивают, что решение о прекращении отношений не было спонтанным. Согласно их версии, закрытие счетов стало итогом изнурительного многомесячного анализа. Команда по борьбе с отмыванием денег (БОД) проводила тщательную проверку, действуя строго в рамках внутренней банковской политики и установленных государством нормативов.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд Флориды с встречным обвинением. Они настаивают, что причиной разрыва стали не финансовые нарушения, а политическая предвзятогость. По мнению истцов, банк просто решил «хайпануть» на фоне политического напряжения, возникшего после январских беспорядков у Капитолия. В Capital One такие обвинения называют «ошибочными» и утверждают, что против них используют лишь вырванные из контекста фразы.
Стоит напомнить, что противостояние между семьями Трампа и крупными банками длится уже несколько лет. Еще в 2019 году телеканал NBC сообщал, что Дональд Трамп и его родственники пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения о доходах семьи в профильные комитеты Палаты представителей США.
На фоне этих разбирательств юридическое давление на Trump Organization лишь нарастает. Напомним, что в июле 2021 года прокуратура Манхэттена уже предъявила компании серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию деловой документации. Теперь же финансовый сектор в лице Capital One переходит в наступление, используя в суде аргументы о безопасности глобальной финансовой системы.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:34 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, судебный иск, банковские счета
