Пока мировое сообщество пытается затянуть финансовую петлю вокруг Тегерана, иранские власти находят изящные, хоть и крайне рискованные способы обхода ограничений. Новым инструментом в этой игре стали не нефтяные контракты, а сеть нелегальных онлайн-казино, через которые в криптовалюте просачиваются миллиарды долларов. Согласно свежему расследованию Reuters, масштаб этой теневой операции оценивается в колоссальные 4 миллиарда долларов.
Сердцем этой схемы выступает Shelbit — не имеющая лицензии криптовалютная биржа. Ее штаб-квартира расположена в Дубае, причем весьма невзрачно: офис находится прямо над бюджетным отелем в одном из самых неприметных районов эмирата. Возглавляет эту структуру Сиаваш Кайванпур, иранский экспат, чья деятельность по обороту средств через биржу с мая 2024 года уже превысила отметку в 4 миллиарда долларов.
Клиентская база Shelbit — это целая империя, состоящая из более чем двух тысяч сайтов онлайн-казино, ориентированных на персоязычную аудимуторию. Лицами этой империи выступают два влиятельных иранских инфлюенсера, чьи связи с правительством Тегерана не подлежат сомнению: Саша Собхани, живущий в роскошном особняке в Мадриде, и Пуян Мохтари. Ирония ситуации заключается в том, что в 2023 году и сам Кайванпур, и эти двое были осуждены в самой Исламской Республике за организацию азартных игр — деятельности, которая в Иране строго запрещена.
Схема поражает своей связностью с государственными институтами. По данным Reuters, Shelbit напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана, а также с криптокошельками, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, в цепочке фигурирует и иранская биржа Nobitex, которая уже попала под санкции США после того, как расследование выявило ее связи с правительством. Хотя прямых доказательств того, что КСИР полностью контролирует Shelbit, в материале нет, эксперты указывают на очевидную закономерность: крупнейшие игорные площадки этой сети перешли под контроль спецслужб несколько лет назад.
Цифры говорят сами за себя. Аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло как минимум 125 миллионов долларов напрямую от Центробанка Ирана и еще около 20 миллионов долларов, полученных, предположительно, от майнинговых операций через цепочку промежуточных кошельков, призванных скрыть происхождение денег.
Это операция КСИР, и это очевидно
— резюмирует эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые записи.
Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) уже начало расследование по подозрению в отмывании денег и обходе санкций. 24 июля регулятор вынес предписание о немедленной остановке деятельности биржи, подчеркнув, что риски этой структуры выходят далеко за рамки простой защиты прав потребителей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США заявили, что крайне серьезно относятся к этим фактам.
Судьба ключевых участников схемы также драматична. В конце марта 2026 года Пуян Мохтари был задержан в Дубае. Власти ОАЭ предъявили ему обвинение в финансировании иранских группировок, хотя сам он всё отрицает. После 35 дней под стражей Мохтари был депортирован, а его активы, включая дом за 5 миллионов долларов, конфискованы. После кратковременного пребывания в люксовом отеле Гонконга в июле 2026 года он объявил о возвращении на родину, после чего его социальные сети затихли.
Эта история — лишь часть масштабной картины. Ранее стало известно, что влиятельная семья Харрази, близкая к клану Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для нужд КСИР. В частности, братья Агамир в 2018 году запустили Nobitex — гиганта, который стал ключевым узлом параллельной финансовой системы. Nobitex обслуживает около 11 миллионов пользователей, что составляет более 10% населения Ирана. Масштабы операций поражают: в 2022 году криптобиржа Binance перевела через Nobitex 7,8 миллиарда долларов в обход американских ограничений.
Под ударом оказались и мировые финансовые гиганты. Согласно данным The Telegraph, американское Минфин проверяет причастность таких банков, как HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon, к возможным схемам отмывания иранских средств. Напомним, что санкции США предусматривают жесткое эмбарго на экспорт нефти и блокировку доступа Ирана к мировой финансовой системе, однако, как показывает практика, криптовалютные казино становятся для Тегерана надежным, хоть и нелегальным, спасательным кругом.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:11 | Время чтения: 3 мин | Теги: иран, санкции, казино, криптовалюта, ретейсерс
