В самом сердце столичного делового центра развернулась масштабная операция по пресечению теневых финансовых потоков. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, в небоскребах «Москва-Сити» задержана группа из более чем 20 человек, обеспечивавшая работу незаконных криптообменников.
Следствие установило, что под видом легальных операций функционировали девять незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. Их истинная роль была куда мрачнее: через эти площадки украинские колл-центры отмывали средства, похищенные у доверчивых россиян. Схема работала как отлаженный механизм: жертвы преступлений, включая наиболее уязвимую категорию — пенсионеров, под психологическим давлением мошенников продавали криптовалюту. В итоге украденные деньги мгновенно переводились на счета украинских кураторов.
В этой преступной цепочке нашли и исполнителей. По данным спецслужбы, для работы в обменниках дистанционно вербовали молодежь из российских регионов. Искали тех, кто в погоне за легкой наживой не обладал достаточной финансовой грамотностью. Кроме того, в ходе операции были задержаны курьеры в возрасте от 18 до 25 лет. Именно они выступали связующим звеном: забирали наличные у обманутых граждан и доставляли их в криптообменники для последующего вывода средств за границу.
